La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que hasta ahora se investigan a 114 empresas y sujetos por robo de combustible, y se ha bloqueado a 37 personas.
En conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que hasta ahora se han analizado 8 mil 482 casos, de los que se indagan 114.
Nieto Castillo detalló que, de los que se investigan, 25 fueron notificados por Pemex, 50 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 16 del Centro Nacional de Inteligencia y 23 fueron detectados por el modelo de riesgo de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Informó que hasta ahora se han bloqueado 37 personas por la posible comisión de estos delitos.
Por otra parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hay “cinco denuncias ante el Ministerio Público federal, que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas, personas morales vinculadas al comercio de combustible; 13 empresas bloqueadas por operaciones, irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas”. Además hay nueve empresas investigadas por posible lavado de dinero.
De estas, “uno de los grupos de empresas con actividades inusuales tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de los cuales hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, añadió.
En tanto, Nieto Castillo explicó “en el caso de que se tengan indicios de una actividad ilícita, se incorporarán en la lista de personas bloqueadas, logrando con ello el congelamiento de las cuentas y, por supuesto, presentando las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación”.
Roberto Ochoa, subprocurador de la PGR, dijo que del 1 de diciembre al 16 de enero pasado, se han detenido a 435 personas y se han alcanzado 11 sentencias condenatorias. Además, se han abierto mil 831 carpetas y se han asegurado cuatro millones 321 mil litros de hidrocarburos.
(El Financiero)
