La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que de diciembre de 2018 al 15 de agosto de 2019 se han bloqueado 129 cuentas, relacionadas con 601 personas, cuyo monto asciende a 3 mil 271.8 millones de pesos, equivalente a 38.421 millones de dólares.

Santiago Nieto, titular de la UIF, unidad de la Secretaría de Hacienda, agregó que a estas cifras se suman 845 bloqueos de terceros relacionados, que suman 558 mil 175.5 millones de pesos, equivalente a 4 millones de dólares.

Con esto, suman casi 4 mil millones de pesos bloqueados, “este dato es importante porque se trata de recursos que tienen que detenerse de acuerdo con los estándares internacionales”, señaló durante su participación en el 2o. Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson Reuters.

Con respecto a las denuncias presentadas, el titular de la UIF detalló que suman 111, dónde están involucradas 492 personas; 269 físicas y 208 morales, dentro de las cuales se ubican 15 funcionarios públicos.

Los montos de las denuncias presentadas asciende a 169 mil 875.9 millones de pesos en depósitos y 134 mil 341 millones en retiros.



(Milenio)