Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se tiene abierta una investigación, la cual se presentó ante la Fiscalía General de la República, según lo dio a conocer el Asesor Jurídico del Estado, Jorge Espinoza.

El funcionario señaló que esta carpeta se lleva de forma separada a la investigación, esto por delitos relacionados con su enriquecimiento ilícito, entre los que se puede encontrar el de lavado de dinero.

Esto fue dado a conocer tras la detención de César Duarte en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de peculado y asociación delictuosa.